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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8号公司 309会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员高洪卓先生、徐增新先生出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。

　　1、议案名称：关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案

　　本次股东大会的特别决议事项议案 2、3.04、3.05、4均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

　　上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。