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　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 公司附属公司拟与工银资本作为双GP，共同发起设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金，基金规模10亿元。其中，公司附属公司拟认购2亿元，关联方信科集团拟认购2亿元，工银投资和工银资本拟合计认购2亿元，重庆产业母基金拟认购3亿元。基金设立后不纳入公司合并财务报表范围。

　　? 过去12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易4.63亿元。

　　中交鼎信拟与工银资本作为双GP发起设立交通信息科技基金，基金规模10亿元。其中，中交资本认购1.95亿元，中交鼎信作为GP1认购0.05亿元，公司附属公司合计认购2亿元，占比20%；公司关联方信科集团认购2亿元，占比20%；工银投资认购2.95亿元，工银资本作为GP2认购0.05亿元，工银系合计认购3亿元，占比30%；重庆产业母基金认购3亿元，占比30%。

　　信科集团是公司控股股东中交集团的附属公司，故本次交易属于关联交易，关联交易金额约为2亿元。

　　为积极响应国家加快发展新质生产力、交通强国、数字中国的战略部署，贯彻落实国务院国资委《关于支持中央企业创业投资基金高质量发展的指导意见》文件精神，依托中交集团和公司丰富的产业资源和应用场景，中交资本、信科集团共同投资本基金，双方核心优势互补，聚焦主责主业的产业投资链条，增强公司在综合交通领域的产业链竞争力。

　　公司第六届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案，无需提交股东会审议。

　　（五）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为6.63亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资比例的关联交易金额2.90亿元之后为3.73亿元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该等关联交易议案无需提交股东会审议。

　　信科集团是公司控股股东中交集团附属公司，属于《上市规则》规定的上市公司控股股东直接控制的除上市公司以外的关联法人，是公司的关联人。

　　2. 投资标的：中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市监局登记为准）

　　中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，最终以市监局登记为准）

　　围绕AI、BIM、大数据、云计算、5G/6G、卫星互联网等新一代信息技术在 公司产业链上下游的应用场景及具备变革性的创新技术，重点投向智慧交 通、智能建造、低空经济、智能装备等行业领域。

　　以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进 行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目 的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依 法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债 转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融 入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以 开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务， 募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务 顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　协议包括6方主体，包括普通合伙人中交鼎信和工银资本，有限合伙人中交资本、信科集团、工银投资和重庆产业母基金。

　　全体合伙人根据其在合伙企业中的认缴比例分5期出资，首期20%、第二期20%、第三期20%、第四期20%、第五期20%。除首期出资外，基金管理人要求各合伙人缴付每期出资前，合伙企业累计完成投资决策的金额应超过合伙企业实缴规模的80%，且本合伙企业已按照协议约定完成投资任务。

　　基金的可分配收入以先回本后分红的原则按照如下顺序分配：1）先向各有限合伙人按照实缴比例分配本金；如有剩余，再向普通合伙人按照实缴比例分配本金；2）如有剩余，向全体有限合伙人按照单利8%/年分配门槛收益；3）如有剩余，剩余部分的80%向全体有限合伙人按照实缴比例进行分配；剩余的20%作为超额收益向全体普通合伙人分配，中交鼎信与工银资本之间的分配比例为7:3。

　　本协议自全体合伙人法定代表人（执行事务合伙人委派代表）或授权代表签字或盖章并加盖各自公章或合同专用章之日生效。本协议修订时，根据本协议约定的修订文件签署方式签署后生效。

　　公司出资组建本基金，有助于整合内外部资源，完善公司产业基金布局，以“产业+资本”创新投资模式助力公司产业资源与金融资源有机融合，投资布局打造围绕公司产业链的生态圈，将被投项目与公司产业链、科技链有效融合协同，提升公司在产业链上下游的影响力与控制力。

　　该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，对公司无负面影响。

　　（二）2026年5月28日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金及所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，5名关联董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生、高春雷先生、杨向阳先生回避表决，公司4名董事吴爱红女士、陈永德先生、王清勤先生、刘汝臣先生一致通过了上述议案。